プレスリリースのポイント
- MEXCが2025年第2四半期におけるリスク管理の成果を発表し、シンジケート型詐欺未遂が12%減少
- AI技術や地域別対策を活用し、詐欺リスク軽減とユーザー保護を強化
- ユーザー教育の新たな取り組みや、世界規模での安心な取引環境づくりを推進
MEXCリスク管理
MEXCが2025年第2四半期のリスク管理に関する成果を発表しました。特に注目すべきは、シンジケート型の詐欺未遂が前四半期比で12%減少した点です。これは、同社が大規模な詐欺攻撃を受けた第1四半期後に、リスク管理体制の強化と地域に合わせた対策を進めてきた成果といえます。
具体的には、8,501の犯罪組織に関係する合計70,621件の詐欺未遂をシステムが検知し、未然にブロックすることに成功しています。
地域別リスク管理の取り組み
MEXCは、リスク軽減の取り組みを南アジアや東南アジアといった歴史的に脆弱な地域に集中させ、AIを活用したモニタリングモデルの導入、地域別のセキュリティ対応チームの稼働、そしてユーザー教育施策の拡充を行いました。
- 南アジア（インドおよびパキスタン）では、的を絞った教育活動と迅速なリスク検知プロトコルの導入により、詐欺行為が41%減少しました。
- 東南アジアでは、詐欺の試みが四半期比で11%増加したものの、第1四半期に記録した1,300%以上の急増と比較すると大幅に鈍化しています。
- CIS地域も四半期比で83%の増加を記録しましたが、第1四半期の200%以上の増加と比較すると、一定の改善が見られます。
インドは地域全体の詐欺ケースの82%を占めており、46%の減少が確認されました。一方で、インドネシアは依然として最もリスクの高い国で、地域全体の73%の詐欺件数を占め、18%の増加を記録しました。続いてベトナムが16%の割合を占め、35%の増加が見られました。
AIリスクモデルによる詐欺検知
MEXCは高度なAIリスクモデルを導入し、詐欺に関わる行動パターンをリアルタイムで分析しています。AIはチェーン上やチェーン外の数百万件の取引データやログイン情報、ネットワーク活動などを常時チェック。
既知の詐欺グループや禁止された取引戦略に関連する異常を検知すると、ハイリスクなアカウントの制限や取引の一時停止、人間アナリストへのエスカレーションなどを自動的に実施しています。
さらに、ウォッシュトレードやスプーフィング、パンプ＆ダンプなどの市場操作も検出するアルゴリズムを採用し、公正な取引環境の強化に努めています。これにより、正当な取引を妨げずにユーザーをしっかり保護できる体制が整っています。
新たな取り組み：ユーザー教育
セキュリティ対策が進む一方、MEXCはリスク管理の仕組みに対するユーザーの理解不足への課題にも直面しています。一部の詐欺グループは、プラットフォームの規則に不慣れなユーザーを狙って偽情報を拡散することもあるためです。
MEXCは、8月から全ユーザー向けに、取引セキュリティやリスク管理に関する新たな教育キャンペーンを実施予定です。実際の事例を解説し、リスク管理や禁止行為について分かりやすく情報を発信し、安全な取引を支援します。透明性を重視し、初心者から上級者まで安心して使える環境づくりを目指しています。
MEXCのCOOであるTracy Jin氏は、次のようにコメントしています。
「詐欺ネットワークが進化するなら、私たちの対応も進化しなければなりません。第2四半期における成果は、早期介入、地域に特化した対応、そしてより賢いツールの導入によるものです。しかし、教育が依然として最も重要です —— 私たちは、ユーザーに“アカウントにフラグが立てられたときに何が起こるのか”だけでなく、“なぜそうなるのか”を理解してほしいのです。リスクコントロールは罰ではなく、保護なのです。」
ポイント整理
「期待できる点」と「気になる点」をまとめると下記のようになります。
期待できる点
- 地域に合わせたリスク管理による詐欺未遂の減少
- AIによる高度な詐欺検出で安心して利用できる環境
- 初心者向けの教育キャンペーンで安全性が向上
気になる点
- 一部地域で詐欺未遂が増加しているが、対策の強化や今後のキャンペーンで改善が期待できる
- 情報ギャップによる被害リスクもあるが、教育活動が進められている
- 市場のリスクや詐欺の手口は進化しているが、AIでの継続的な監視・対応が行われている
総合的なまとめ
世界規模で多くの利用者がいるMEXCは、詐欺リスクの低減やユーザー保護に積極的です。詐欺対策やセキュリティ体制は強化され、AIも導入されているので初心者でも安心しやすい環境になっています。ただし、詐欺の手口は変化し続けているため、今後も注意が必要で、ユーザー教育などの取り組みに期待が持てます。
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